O Escritório de Fraude Serious (SFO) lançou hoje uma nova orientação, afirmando pela primeira vez que se uma empresa auto- relata suspeita de transgressão e coopera plenamente com os investigadores, pode esperar ser convidada a negociar um Acordo de Processo Diferido (DPA) em vez de enfrentar o processo, a menos que se apliquem circunstâncias excepcionais. Numa conferência legal em Londres, o diretor da SFO Nick Ephgrave introduziu uma nova orientação de cooperação corporativa que tornará mais simples para as empresas relatar suspeitas de transgressão por uma rota direta para a Divisão de Inteligência da SFO através de um portal de relatórios seguro. A orientação também fornece maior clareza sobre o que a SFO vê como ‘cooperação genuína', incluindo a preservação de material digital e de cópia em papel, apresentando os fatos sobre a conduta criminosa suspeita e o engajamento precoce com a SFO em qualquer investigação interna. A orientação também dá exemplos do que o SFO vê como conduta descooperativa, incluindo tentativas de fazer compras em fórum, relatando indevidamente ofensas a outra jurisdição por razões estratégicas e tentativas de minimizar ou ocultar o envolvimento de indivíduos.
Em troca, uma empresa autorrelatora pode esperar que o SFO. Entre em contato com ele dentro de 48 horas úteis de um auto- relatório ou outro contato inicial. Forneça uma decisão se abrir uma investigação dentro de seis meses após um auto- relatório.
Conclua a sua investigação dentro de um prazo rápido. Conclua as negociações DPA dentro de seis meses após o envio de um convite.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraudes Serious, disse. Estamos determinados a liderar a luta contra a fraude séria e complexa, o suborno e a corrupção em casa e lado a lado com parceiros internacionais. Nossa nova orientação estabelece como as empresas podem reportar a suspeita de criminalidade para nós e o que esperamos das empresas cooperantes. Se você tiver conhecimento de transgressão, a aposta de manter isso para você nunca foi mais arriscada.
A nova orientação vem em meio a um empurrão do SFO para otimizar seu ambiente operacional para enfrentar a criminalidade de alto nível, inclusive avançando planos para incentivar os informadores, apoiando a reforma da prática de divulgação desactualizada, testando a nova tecnologia e criando uma força- tarefa para enfrentar o suborno e a corrupção internacionais com parceiros chave. E-mail news@sfo.gov.Reino Unido. O número de contato do escritório de imprensa fora de horas +44 (0)7557 _ZXQNUME___.
